（原标题：对于召开2024年第五次临时推进大会的示知）

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-078

兴源环境科技股份有限公司对于召开2024年第五次临时推进大会的示知

本公司及董事会整体成员保证信息露馅本色的着实、准确和完满，莫得造作纪录、误导性陈说或首要遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、推进大会届次：2024年第五次临时推进大会 2、召集东谈主：本次推进大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二十八次会议审议通过。 3、会议召开的正当、合规性：本次推进大会的召集、召开顺次顺应关系法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司规章》的规章。 4、会议日历、手艺： - 现场会议：2024年11月21日(星期四)，下昼14:00 - 汇注投票手艺：通过深圳证券交往所交往系统投票的手艺为2024年11月21日上昼9:15—9:25，9:30—11:30和下昼13:00—15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的手艺为2024年11月21日上昼9:15至下昼15:00的即兴手艺。 5、会议召开容颜：本次会议取舍现场投票和汇注投票连络合的容颜。 6、会议的股权登记日：2024年11月18日。 7、会议出席对象： - 畛域2024年11月18日收市时，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司整体推进。 - 公司董事、监事、高档握住东谈主员。 - 本公司遴聘的见证讼师。 8、现场会议所在：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

二、会议审议事项 1、审议事项 - 提案编码：100 总议案：除积攒投票提案外的扫数议案 - 提案编码：1.00 对于公司向新但愿投资集团有限公司借款暨关联交往的议案 2、以上议案如故第五届董事会第二十八次会议审议通过。议案本色详见刊登在中国证监会创业板指定信息露馅网站巨潮资讯网上的关系公告。 3、以上议案为关联交旧事项，议案波及的关联推进应掩盖表决。 4、以上议案表决成果将对中小投资者进行单独计票并露馅（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高档握住东谈主员以及单独大要总共合手有上市公司 5%以上股份的推进之外的其他推进）。

三、会议登记等事项 1、登记容颜 - 法东谈主推进应合手推进账户卡、加盖公章的买卖牌照复印件、法东谈主代表诠释书及身份证办理登记手续；法东谈主推进委派代理东谈主的，应合手代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的买卖牌照复印件、授权委派书（附件三）、委派东谈主推进账户卡办理登记手续。 - 当然东谈主推进应合抄本东谈主身份证、推进账户卡办理登记手续；当然东谈主推进委派代理东谈主的，应合手代理东谈主身份证、授权委派书（附件三）、委派东谈主推进账户卡、身份证办理登记手续。 - 他乡推进可给与信函的容颜登记，推进请仔细填写《推进参会登记表》（附件二），以便登记说明。信函请于2024年11月20日17:00前投递公司董事会办公室。来信请寄：杭州临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信封请注明“推进大会”字样）。 2、登记手艺：2024年11月20日上昼9:00至12:00，下昼14:00至17:00。 3、登记所在：杭州市临平区望梅路1588号，公司董事会办公室。 4、详实事项：以上诠释文献办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席东谈主身份证和授权委派书必须出示原件。不接受电话登记。

四、进入汇注投票的具体操作经过 本次推进大会公司将向推进提供汇注投票平台，推进不错通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统进入投票，汇注投票的具体操作经过见附件一。

五、其他事项 1、沟通容颜： - 电话：0571-88771111 - 沟通东谈主：金昊 2、本次推进大会现场会议会期半天，与会东谈主员的食宿及交通费等用度自理。

六、备查文献 1、《第五届董事会第二十八次会议方案》； 2、深交所条款的其他文献。

附件：一、进入汇注投票的具体操作经过 二、《推进参会登记表》 三、《授权委派书》

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会 2024年 11月 5日