（原标题：新华保障2024年第二次临时鞭策大会决议公告）

新华东谈主寿保障股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会决议公告

清贫施行教导： - 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 鞭策大会召开的时分：2024年 11月 6日 - 鞭策大会召开的所在：北京市向阳区开国门外大街甲 12号新华保障大厦 - 出席会议的等闲股鞭策和复原表决权的优先股鞭策过头握有股份情况： - 出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数：1,608,585,620 - 其中：A股鞭策东谈主数：1,392,929,110 - 境外上市外资股鞭策东谈主数（H股）：215,656,510 - 出席会议的鞭策所握有表决权的股份总和（股）：1,608,585,620 - 其中：A股鞭策握有股份总和：1,392,929,110 - 境外上市外资股鞭策握有股份总和（H股）：215,656,510 - 出席会议的鞭策所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：51.564725 - 其中：A股鞭策握股占股份总和的比例（%）：44.651653 - 境外上市外资股鞭策握股占股份总和的比例（%）：6.913

表决款式： - 会议由公司董事会召集，通过现场投票和鸠合投票相相干的款式进行表决。公司董事长杨周密先生主握会议。会议的召集、召开和表决神气妥当《中华东谈主民共和国公司法》、《上海证券交往所上市公司自律监管开发第 1号——措施运作》等法律法例及《新华东谈主寿保障股份有限公司规定》的关连规定。

公司董事、监事和董事会布告的出席情况： - 公司在职董事 10东谈主，出席 10东谈主； - 公司在职监事 4东谈主，出席 3东谈主，监事余建南先生因其他公事未出席会议； - 公司董事会布告出席了会议，公司高等搞定东谈主员列席了会议； - 公司董事候选东谈主龚兴峰先生列席了会议。

议案审议情况： 1. 议案称呼：对于 2024年度中期利润分派有规画的议案 - 审议成果：通过 - 表决情况： - A股：愉快 1,392,595,110 (99.976022%)，反对 73,600 (0.005284%)，弃权 260,400 (0.018694%) - H股：愉快 215,113,098 (99.748020%)，反对 12 (0.000005%)，弃权 543,400 (0.251975%) - 等闲股系数：愉快 1,607,708,208 (99.945454%)，反对 73,612 (0.004577%)，弃权 803,800 (0.049969%)

议案称呼：对于选举龚兴峰先生为第八届董事会实践董事的议案 审议成果：通过 表决情况： A股：愉快 1,392,331,032 (99.957063%)，反对 271,578 (0.019497%)，弃权 326,500 (0.023440%) H股：愉快 209,027,448 (96.926102%)，反对 6,085,660 (2.821922%)，弃权 543,402 (0.251976%) 等闲股系数：愉快 1,601,358,480 (99.550715%)，反对 6,357,238 (0.395206%)，弃权 869,902 (0.054079%)

触及首要事项，5%以下鞭策的表决情况： - 议案 1：对于 2024年度中期利润分派有规画的议案 - 愉快 37,901,995 (99.126478%)，反对 73,600 (0.192488%)，弃权 260,400 (0.681034%) - 议案 2：对于选举龚兴峰先生为第八届董事会实践董事的议案 - 愉快 37,637,917 (98.435825%)，反对 271,578 (0.710268%)，弃权 326,500 (0.853907%)

对于议案表决的关连情况讲明： - 本次鞭策大会的通盘议案均为等闲决议案，照旧得回出席会议鞭策过头代表所握灵验表决股份总和的 1/2以上通过。 - 对中小投资者单独计票的议案：第 1项、第 2项。

讼师见证情况： - 本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京市互市讼师事务所 - 讼师：杨敏、刘向育 - 讼师见证论断观念：本次鞭策大会的召集和召开神气、出席本次会议的鞭策及鞭策授权代表的经验、召集东谈主的经验、议案的表决神气及表决成果等相关事宜均妥当相关中功令律法例以及《公司规定》的规定，本次会议通过的决议正当灵验。

特此公告。 新华东谈主寿保障股份有限公司董事会 2024年 11月 7日