（原标题：北京市竞天公诚讼师事务所对于华电科工股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会的法律主见书）

北京市竞天公诚讼师事务所对于华电科工股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会的法律主见书

本次鼓励大会的召集、召开法子 2024年10月28日，公司第五届董事会第十一次会议作出方案，决定召开本次鼓励大会。 2024年10月29日，公司在上海证券来去所网站等媒体上向公司鼓励发布了对于召开本次鼓励大会的奉告，公告了召开本次鼓励大会的工夫、场地、出席会议对象、出席会议鼓励的登记方针及本次鼓励大会审议的联系事项。

本次鼓励大会以现场表决及辘集投票相荟萃的神志召开。

现场会议召开工夫：2024年11月13日14时，现场会议场地为北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室； 辘集投票工夫：通过上海证券来去所来去系统投票平台进行辘集投票的工夫为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券来去所互联网投票平台投票的具体工夫为2024年11月13日9:15-15:00。

本次鼓励大会的召集东说念主及出席本次鼓励大会东说念主员的经历

本次鼓励大会由公司董事会召集。 出席本次鼓励大会现场会议的东说念主员主要包括：公司的部分鼓励及鼓励的授权代表、公司的部分董事、监事和高等搞定东说念主员、公司董事会邀请的其他联系东说念主员。

字据出席现场会议鼓励签名及授权委用书等联系文献，出席本次鼓励大会现场会议和通过辘集投票的鼓励、鼓励代表及委用投票代理东说念主共278东说念主，代表公司股份数759,566,172股，占公司股份总额的65.1093%。

本次鼓励大会的表决法子及表决后果

本次鼓励大会审议通过了如下议案：

非荟萃投票议案 议案称呼：对于回购刊出部分已获授但尚未根除限售的适度性股票及转变回购价钱的议案 审议后果：通过 表决情况：A股 757,362,922 99.7099 2,120,150 0.2791 83,100 0.0110 议案称呼：对于变更注册本钱暨修改公司规定的议案 审议后果：通过 表决情况：A股 757,578,122 99.7382 1,752,950 0.2307 235,100 0.0311 荟萃投票议案 议案称呼：对于补选公司董事的议案 审议后果：通过 表决情况：议案序号 3.01 皮岩峰 753,762,707 99.2359 是

论断主见

总而言之，本所讼师觉得，公司本次鼓励大会的召集、召开法子合适《公司法》《法律诠释》等联系法律、行政法例、措施性文献及公司规定的纪律，本次鼓励大会的召集东说念主及出席会议东说念主员的经历正当灵验，表决法子正当，所通过的方案正当灵验。