（原标题：北京市中伦（上海）讼师事务所对于新凤鸣集团股份有限公司2024年第五次临时鼓励大会的法律见地书）

北京市中伦（上海）讼师事务所对于新凤鸣集团股份有限公司2024年第五次临时鼓励大会的法律见地书

本次会议的召集与召开要领 本次会议由公司第六届董事会第二十五次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2024年10月29日在上海证券往复所网站和指定信息流露媒体公配置布了会议奉告，奉告载明了本次会议的召开工夫、方位、召开姿色、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记姿色等事项。

本次会议以现场投票表决和网罗投票表决采集拢的姿色召开。现场会议于2024年11月13日在浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室召开，由公司董事长庄耀中先生主抓。网罗投票工夫为2024年11月13日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过上交所互联网投票系统投票的具体工夫为2024年11月13日上昼9:15至下昼15:00。

本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的履历

本次会议的召集东谈主为公司董事会，稳当法律、行政法则、规章、要领性文献、《鼓励大会法则》及《公司规则》步骤的召集东谈主履历。

本次会议通过现场和网罗投票的鼓励（鼓励代理东谈主）总共330东谈主，代表股份930,610,775股，占公司有表决权股份总和的62.2233%。出席本次会议的东谈主员还包括公司董事、监事、高等处置东谈主员及本所承办讼师。

本次会议的表决要领和表决后果

本次会议对公司已公告的会议奉告中所列明的一王人议案进行了逐项审议，表决后果如下：

《对于新增公司2024年度与相干方普通相干往复展望金额的议案》：非相干鼓励情愿136,279,751股，占出席会议非相干鼓励所抓有表决权股份的99.2155%；反对967,295股，占出席会议非相干鼓励所抓有表决权股份的0.7042%；弃权110,340股，占出席会议非相干鼓励所抓有表决权股份的0.0803%。表决后果：通过。

论断性见地

本所讼师以为，公司本次会议的召集、召开要领稳当法律、行政法则、规章、要领性文献、《鼓励大会法则》及《公司规则》的步骤，本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的履历以及本次会议的表决要领和表决后果均正当灵验。