（原标题：上海市锦天城讼师事务所对于上海水星家用纺织品股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会的法律宗旨书）

上海市锦天城讼师事务所对于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会的法律宗旨书

上海市锦天城讼师事务所给与上海水星家用纺织品股份有限公司的寄予，字据相干法律法例和《公司划定》的划定，指派讼师列席公司2024年第二次临时鼓动大会，对本次鼓动大会相职业项进行见证，并出具法律宗旨书。

一、本次鼓动大会的召集、召开要道 （一）本次鼓动大会的召集 公司董事会于2024年10月29日在公司指定信息走漏媒体公告了本次鼓动大会会议奉告，载明了会议召集东说念主、召开日历时刻、投票时势、股权登记日、出席对象、现场会议方位、会议审议事项等实质。 （二）本次鼓动大会的召开 本次鼓动大会接收现场投票和麇集投票相连络的时势。现场会议于2024年11月13日14时在上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室召开。麇集投票通过上海证券交往所麇集投票系统进行，投票时刻为鼓动大会召开当日的交畴昔刻段。

二、出席本次鼓动大会会议东说念主员与召集东说念主的经历 （一）出席本次鼓动大会东说念主员的经历 出席本次鼓动大会现场会议的鼓动及鼓动代表总共16东说念主，代表股份180,529,360股，占公司有表决权股份总和的69.4096%。参与麇集投票的鼓动总共112东说念主，代表股份538,600股，占公司有表决权股份总和的0.2071%。 （二）本次鼓动大会召集东说念主经历 本次鼓动大会的召集东说念主为公司董事会，具备法律、法例、《鼓动大会司法》和《公司划定》划定的鼓动大会召集东说念主经历。

三、本次鼓动大会的表决要道及表决着力 （一）本次鼓动大会审议的议案属于公司鼓动大会的权力范围，与会议奉告中列明的审议事项一致。 （二）本次鼓动大会遴荐现场表决与麇集投票相连络的时势，现场会议以记名投票花样逐项表决了会议奉告中列明的一王人议案。 （三）现场会议由鼓动代表、监事代表与本所讼师共同崇敬计票、监票。 （四）公司褪色统计了本次鼓动大会现场投票和麇集投票的表决着力。 （五）本次鼓动大默契过现场和麇集时势表决通过了以下议案： 1、《对于续聘司帐师事务所的议案》 2、《对于拟变更公司注册本钱与校正〈公司划定〉并办理工商变更登记的议案》

四、论断宗旨 说七说八，本所讼师合计，公司本次鼓动大会的召集和召开要道、出席会议东说念主员经历、召集东说念主经历、会议表决要道均顺应相干法律、法例、规章和其他范例性文献及《公司划定》的谈判划定，本次鼓动大默契过的方案均正当灵验。