（原标题：申万宏源证券承销保荐有限背负公司对于广西天山电子股份有限公司鼎新部分募投神气里面投资结构、投资总数、试验地方及变更部分召募资金用途的核查观念）

申万宏源证券承销保荐有限背负公司对于广西天山电子股份有限公司鼎新部分募投神气里面投资结构、投资总数、试验地方及变更部分召募资金用途的核查观念

经中国证券监督措置委员会《对于欢喜广西天山电子股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限背负公司接管网下向允洽条目的投资者询价配售和网上向合手有深圳市集非限售 A股股份或非限售存托字据市值的社会公众投资者订价刊行相和解的风物，向社会公众公开刊行东谈主民币等闲股（A股）股票2,534.00万股，刊行价为每推动谈主民币 31.51元，臆度召募资金 79,846.34万元，坐扣承销和保荐用度 5,461.55万元后的召募资金为 74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限背负公司于 2022年 10月 21日汇入公司召募资金监管账户。另减除上网刊行费、招股阐扬书印刷费、讲述管帐师费、讼师费、评估费等与刊行权柄性证券告成关联的新增外部用度 1,871.43万元后，公司本次召募资金净额为 72,230.34万元。

规模 2024年 10月 31日，公司初度公开刊行股票召募资金扣除刊行用度后使用情况如下： - 光电触显一体化模组迷惑神气：总投资额 10,636.56万元，拟插足召募资金 9,348.22万元，规模 2024.10.31累计插足金额 8,233.57万元。 - 单色液晶流露模组扩产神气：总投资额 11,122.32万元，拟插足召募资金 11,122.32万元，规模 2024.10.31累计插足金额 580.16万元。 - 研发中心迷惑神气：总投资额 4,785.75万元，拟插足召募资金 4,785.75万元，规模 2024.10.31累计插足金额 -。 - 补充流动资金 1：总投资额 6,000.00万元，拟插足召募资金 6,000.00万元，规模 2024.10.31累计插足金额 6,002.04万元。 - 永恒补充流动资金 2：总投资额 -，拟插足召募资金 -，规模 2024.10.31累计插足金额 12,000.00万元。

2024年 8月 28日公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《对于召募资金投资神气脱期的议案》，对初度公开刊行股票召募资金投资神气达到预定可使用气象的日历进行鼎新，具体情况如下： - 光电触显一体化模组迷惑神气：神气原主见达到展望可使用气象日历 2024年 10月 21日，鼎新后神气达到展望可使用气象日历 2026年 10月 21日。 - 单色液晶流露模组扩产神气：神气原主见达到展望可使用气象日历 2024年 10月 21日，鼎新后神气达到展望可使用气象日历 2026年 10月 21日。 - 研发中心迷惑神气：神气原主见达到展望可使用气象日历 2024年 10月 21日，鼎新后神气达到展望可使用气象日历 2026年 10月 21日。

基于市集需求，根据公司发展计较和本色谋略情况，为灵验整合公司里面资源，优化各业务架构，擢升谋略措置后果及召募资金使用后果，公司拟变更募投神气“光电触显一体化模组迷惑神气”和“单色液晶流露模组扩产神气”的投资主见，并对里面投资结构及投资总数进行相应鼎新，将“光电触显一体化模组迷惑神气”总投资由 10,636.56万元鼎新为 19,050.29万元，其中召募资金插足由 9,348.22万元鼎新为 17,761.95万元；“单色液晶流露模组扩产神气”召募资金插足由 11,122.32万元鼎新为 2,708.59万元；同期“单色液晶流露模组扩产神气”试验地方由“广西钦州市灵山县三海街谈十里电子信息产业园”鼎新至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335号”。

公司于 2024年 11月 13日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《对于鼎新部分募投神气里面投资结构、投资总数、试验地方及变更部分召募资金用途的议案》。该事项尚需提交公司 2024年第三次临时推动大会审议。本次变更召募资金投资神气不组成关联交往，亦不组成环节财富重组。