（原标题：华新水泥 第十一届董事会第六次会议有筹谋公告）

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-027

华新水泥股份有限公司第十一届董事会第六次会议（临时会议）于2024年11月29日以现场探究通信格局召开。会议应到董事6东谈主，实到6东谈主。会议由董事长徐永模先生主合手，董事会文书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2024年11月22日以通信格局向合座董事发出了会议奉告。会议合适关系法律、行政法则、部门规章、要领性文献和公司国法的顺次，正当有用。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下进攻有筹谋：

对于收购豪瑞尼日利亚钞票之关系交游的议案（表决成果：答允6票，反对0票，弃权0票）

关系董事Martin Kriegner先生、罗志光先生及陈婷慧女士解除出席本次会议，对本议案解除表决。本议案仍是公司孤苦董事专诚会议及公司董事会审计委员会审议通过，并答允提交董事会审议。笃定请参见同日走漏的2024-029公告《对于收购豪瑞尼日利亚钞票之关系交游的公告》。本议案需提交鼓励会审议。

特此公告。华新水泥股份有限公司董事会 2024年12月2日