证券代码：688116          证券简称：天奈科技      公告编号：2024-071 转债代码：118005          债券简称：天奈转债               江苏天奈科技股份有限公司对于  “天奈转债”瞻望怡悦转股价钱修正条件的教导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其实质的委果性、准确性和圆善性照章承担法律背负。    一、可转债刊行上市大要    经中国证券监督处罚委员会《对于首肯江苏天奈科技股份有限公司向不特定 对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号）首肯注册， 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日向不特定 对象统统刊行 830.00 万张可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，共 计召募资金 83,000 万元，可诊治公司债券期限为自愿行之日起六年，即 2022 年    经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕48 号文首肯，公司 83,000 万元 可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简称“天奈转 债”，债券代码“118005”。    把柄联系执法和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司 债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司这次刊行的“天 奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可诊治为公司股份，转股时期为 2022 年 8 月 9 日 至 2028 年 1 月 26 日。    “天奈转债”的运转转股价钱为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度 权力分拨决策，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股调 整为 153.60 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券来回所网 站（www.sse.com.cn）清楚的《江苏天奈科技股份有限公司对于 2021 年度权力 分拨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。    因公司已完成了 2020 年范围性股票激发筹画预留授予部分第一个包摄期和 初次授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291,630 股，自 2022 年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股调整为 153.43 元/股。具体 实质详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn） 清楚的《江苏天奈科技股份有限公司对于可诊治公司债券“天奈转债”转股价钱 调整的公告》（公告编号：2022-089）。    因公司实施 2022 年年度权力分拨决策，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转 债”转股价钱从 153.43 元/股调整为 103.80 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 有限公司对于 2022 年年度权力分拨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：    因公司已完成了 2020 年范围性股票激发筹画初次授予部分第二个包摄期第 二次包摄的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80 元/股调整为 103.75 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）清楚的《江苏天奈科技股份有限公司对于可诊治公 司债券“天奈转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-080）。    因公司已完成了 2020 年范围性股票激发筹画初次授予部分第三个包摄期及 预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年激发筹画初次授予部分第一个包摄期及 预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日 起转股价钱由 103.75 元/股调整为 103.52 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清楚的《江苏天奈科技股份 有限公司对于可诊治公司债券“天奈转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：    因公司实施 2023 年年度权力分拨决策，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债” 转股价钱从 103.52 元/股调整为 103.22 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 6 月 公司对于实施 2023 年年度权力分拨调整“天奈转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2024-045）。    因公司已完成了 2020 年范围性股票激发筹画预留授予部分第三个包摄期以 及 2022 年范围性股票激发筹画初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二 个包摄期的股份登记手续共 178,792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22 元/股调整为 103.18 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）清楚的《江苏天奈科技股份有限公司对于可诊治公 司债券“天奈转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-070）。    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱修正条件    把柄《召募讲解书》的商定：    在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意邻接三十个来回日中至少 有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。若在前述三十个来回日内发生过 转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收 盘价缠绵，在转股价钱调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价缠绵。    上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回 日公司股票来回均价。    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息清楚媒体上刊登干系公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等干系信息。从股权登 记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），脱手规复转股肯求并实验修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为诊治股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱实验。    （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况    自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有十个来回日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%，若改日二十个来回日内有五个来回日公司股票 的收盘价钱不竭低于当期转股价钱 85%，将可能触发“天奈转债”的转股价钱 向下修正条件。   三、风险教导   公司将把柄本公司《召募讲解书》的商定和干系法律规章要求，于触发“天 奈转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时实验信息披 露义务。   敬请重大投资者暖热公司后续公告，宝贵投资风险。   特此公告。                    江苏天奈科技股份有限公司董事会