证券代码：605116       证券简称：奥锐特            公告编号：2024-064 债券代码：111021       债券简称：奥锐转债               奥锐特药业股份有限公司  对于“奥锐转债”预测隆盛转股价钱修正条件的提                        示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性述说 或者关键遗漏，并对其本色的实在性、准确性和完好性承担法律连累。    紧迫本色提醒：    ? 字据《上海证券来回所上市公司自律监管引导第 12 号——可调节公司债 券》规矩，本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 11 月 18 日起算。摈弃 个往以前的收盘价低于“奥锐转债”当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股）。若 公司股票收盘价钱在职意络续三十个往以前中至少有十五个往以前的收盘价低 于当期转股价钱的 85%时，预测将触发“奥锐转债”转股价钱向下修正条件。若 触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并及 时履行信息败露义务。敬请纷乱投资者紧密投资风险。    一、“奥锐转债”刊行上市大要    经中国证券监督处置委员会《对于甘愿奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）甘愿，公司于 东说念主民币 100 元，刊行总数 812,120,000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日 起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券来回所自律监管决定 书2024104 号文甘愿，公司可调节公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证 券来回所挂牌来回，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。   字据权衡规矩和公司《向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》的约 定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可调节为本公司股份， 运转转股价钱为 25.23 元/股。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   字据公司《向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》的商定，“奥锐 转债”的转股价钱向下修正条件如下：   在本次刊行的可转债存续工夫，当公司 A 股股票在职意络续三十个往以前中 至少有十五个往以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权苛刻 转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的激动应当躲避。修正后的转股价钱 应不低于前述的激动大会召开日前二十个往以前公司 A 股股票来回均价和前一 个往以前公司 A 股股票来回均价。   若在前述三十个往以前内发生过转股价钱支援的情形，则在转股价钱支援日 前的往以前按支援前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱支援日及之后的来回 日按支援后的转股价钱和收盘价诡计。   如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登 联系公告，公告修正幅度和暂停转股工夫等权衡信息。从转股价钱修正日起，开 始复原转股请求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之 后，调节股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱施行。   （二）转股价钱修正条件预测触发情况     本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 11 月 18 日起算，在 2024 年 “奥锐转债”当期转股价钱（25.23 元/股）的 85%（即 21.45 元/股）的情形， 若发生络续 30 个往以前内累计有 15 个往以前公司股票价钱低于当期转股价钱 的 85%的情形，将触发“奥锐转债”转股价钱修正条件。   三、风险提醒   公司将字据《向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》的商定和联系 法律法例要求，于触发“奥锐转债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转 股价钱，并实时履行信息败露义务。敬请纷乱投资者蔼然公司后续公告，紧密投 资风险。   特此公告。                           奥锐特药业股份有限公司董事会