（原标题：第五届董事会独处董事故意会议第五次会议审查倡导）

湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会独处董事故意会议第五次会议审查倡导

凭证《上市公司独处董事贬责想法》《深圳证券往复所股票上市国法》《深圳证券往复所上市公司自律监管指挥第1号一主板上市公司标准运作》等干系法律律例、标准性文献及《湖南丽臣实业股份有限公司规定》《湖南丽臣实业股份有限公司独处董事使命轨制》的相关限定，湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会独处董事故意会议第五次会议示知于2024年12月2日上昼以电子邮件的形势投递诸位独处董事。本次会议于2024年12月11日以现场形势召开。本次会议应到独处董事3 东说念主，本体参会独处董事3东说念主，全体独处董事共同推举杨占红先生为本次独处董事故意会议的召集东说念主和主合手东说念主。

本次会议的召集、召开和表决枢纽适当相关法律、行政律例、部门规章、标准性文献及《湖南丽臣实业股份有限公司规定》的限定。与会独处董事审议通过了《对于2025年开延期货和滋生品往复业务的议案》《对于募投格局结项、断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，会议形成如下决议：

一、对于2025年开延期货和滋生品往复业务的议案 经审查，咱们觉得，公司及子公司开展与正常经营需求轮廓干系的期货和滋生品往复业务，有助于擢升公司及子公司应酬汇率波动风险的智力，缩短汇率大幅波动对公司利润和鞭策权利变成的不利影响，增强公司财务隆重性，不存在职何风险投契手脚。公司已就拟开延期货和滋生品往复业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，适当公司经营发展需要，适当公司举座利益。公司已制定了《湖南丽臣实业股份有限公司期货和滋生品往复贬责轨制》，成心于加强往复风险贬责和抑遏，落实风险细心法式。本次开延期货和滋生品往复业务事项有野心枢纽正当合规、不存在损伤公司及全体鞭策荒谬是中小鞭策利益的情形。

咱们一致喜悦通过《对于2025年开延期货和滋生品往复业务的议案》，并喜悦提交公司2024年第二次临时鞭策大会审议。

二、《对于募投格局结项、断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》 经审查，咱们觉得：公司本次募投格局结项、断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项适当公司正常经营和业务发展本体情况，成心于提高召募资金的使用恶果，缩短公司运营老本，不存在损伤公司及鞭策荒谬是中小鞭策利益的情形。公司有野心枢纽适当《深圳证券往复所股票上市国法》《深圳证券往复所上市公司自律监管指挥第1号一主板上市公司标准运作》等法律律例的限定。

咱们一致喜悦通过《对于募投格局结项、断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，并喜悦提交公司2024年第二次临时鞭策大会审议。

独处董事： 了剂力杨占红李E玲亦利力 二○二四年十二月十事