（原标题：第五届董事会第十五次会议方案公告）

濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届第十五次会议于2024年11月5日以通信形貌召开，应出席董事7名，实践出席董事7名。会议审议通过了《对于变更公司总司理、副总司理的议案》，容或聘用吴悲鸿先生为总司理，原总司理王国庆先生担任公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决效果：7票容或，0票反对，0票弃权。细目请见公司同日于创业板指定信息露馅网站发布的相关公告。