（原标题：第三届董事会第二十七次会议决策公告）

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-070

安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会第二十七次会议见告于2024年11月1日以电子邮件面孔投递，并于2024年11月5日以现场网络通信的面孔召开。公司应出席会议董事9东谈主，本色出席会议的董事共9名，会议由董事长杨如新先生主握。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非幽静董事候选东谈主的议案》，答允提名杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非幽静董事候选东谈主，任期自公司鼓动大会审议通过之日起三年。

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会幽静董事候选东谈主的议案》，答允提名钱晓明、袁帅、叶慧慧为公司第四届董事会幽静董事候选东谈主，任期自公司鼓动大会审议通过之日起三年。

审议通过了《对于公司第四届幽静董事薪酬的议案》，拟定第四届董事会幽静董事的薪酬为每年5万元（税后），按月披发。

审议通过了《对于开缓期货套期保值业务的议案》，答允公司及子公司使用自有资金开缓期货套期保值业务，保证金总和每年最高不跳跃东谈主民币5,000万元，在该额度范畴内不错轮回使用，上述额度自公司鼓动大会审议通过之日起12个月内有用。

审议通过了《对于开缓期货套期保值业务的可行性分析叙述》。

审议通过了《对于召开2024年第四次临时鼓动大会的议案》。

特此公告。安徽金春无纺布股份有限公司董事会二〇二四年十一月六日