限度2024年12月3日收盘，智微智能(001339)报收于42.68元，高涨6.3%，换手率34.92%，成交量25.5万手，成交额10.65亿元。

当日怜惜点交易信息：智微智能主力资金净流入5298.21万元，占总成交额4.98%。公司公告：智微智能将为子公司智微智能（香港）有限公司提供不卓绝377万好意思元的担保，该议案需提交推动大会审议。公司公告：智微智能将于2024年12月19日召开2024年第五次临时推动大会，审议对于为子公司提供担保的议案。交易信息汇总

智微智能2024-12-03交易信息汇总如下：- 当日主力资金净流入5298.21万元，占总成交额4.98%；- 游资资金净流出1835.92万元，占总成交额1.72%；- 散户资金净流出3462.28万元，占总成交额3.25%。

公司公告汇总第二届董事会第十五次会议有想象公告

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月3日以理论情势向全体董事发出会议奉告，并于同日以通信情势召开。本次会议应出席董事7名，骨子出席董事7名，董事长袁微微女士主握会议，公司监事、高等治理东谈主员列席会议。会议审议通过了以下议案：

对于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案

表决后果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司为子公司平日指标所需的事项提供担保。具体内容详见公司于2024年12月4日清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-099）。本议案需提交推动大会审议。

对于召开2024年第五次临时推动大会的奉告

表决后果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司拟定于2024年12月19日召开2024年第五次临时推动大会。具体内容详见公司于2024年12月4日清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2024年第五次临时推动大会的奉告》（公告编号：2024-100）。

对于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公告

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”或“公司”）于2024年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《对于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司智微智能（香港）有限公司（以下简称“香港智微”）向其指定供应商出具担保函，就香港智微向该供应商采购商品或就业所波及的通盘订单/条约产生的到期吩咐款项提供无穷连带保证牵累，担保名额为不卓绝377万好意思元。《担保函》灵验期至自每项担保义务到期之日起两年内灵验。

笔据《深圳证券交易所股票上市功令》、《深圳证券交易所上市公司自律监管联结第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管联结第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管条目》和《公司法例》等计划轨制的法例，本担保事项尚需提交公司推动大会审议。

智微智能（香港）有限公司基本情况如下：- 企业类型：私东谈主股份有限公司- 设立日历：2017-10-04- 注册地址：香港九龙九龙湾宏开谈8号其士买卖中心15楼01室- 注册本钱：1,000万元港币- 主营业务：主要从事公司居品的贸易- 与公司关系：系公司全资子公司，公司握有其100%股权

最近一年又一期的财务数据（以东谈主民币列示）：- 2023年12月31日： - 金钱总数：39,448,467.50元 - 欠债总数：26,904,744.07元 - 净金钱：12,543,723.43元 - 营业收入：329,836,739.60元 - 利润总数：2,539,737.83元 - 净利润：2,539,737.83元- 2024年9月30日： - 金钱总数：195,646,526.10元 - 欠债总数：177,498,687.11元 - 净金钱：18,147,838.99元 - 营业收入：274,961,901.85元 - 利润总数：5,707,816.68元 - 净利润：5,707,816.68元

智微智能（香港）有限公司信用情状清雅，不属于失信被实行东谈主。

担保函的主要内容：1. 债权东谈主：宏碁股份有限公司2. 被担保东谈主：香港智微3. 保证额度：377万好意思元4. 担保情势：连带牵累保证5. 保证时代：自每项担保义务到期之日起两年内灵验6. 保证畛域：担保东谈主同意，如若主债务东谈主在通盘或任何担保债务到期时（到期、加快或其他情况下）背信，担保东谈主应在收到宏碁股份有限公司的书面奉告或条目后，立即以任何此类担保债务所需的情势、货币和场地付款，不得延误、异议或辩解。担保东谈主进一步同意，宏碁股份有限公司无需对主债务东谈主的财产拿起强制实行诉讼或任何其他法律诉讼，即可试验此类付款义务。

董事会主张：公司为全资子公司香港智微平日指标所需的事项提供担保，不错贬责其指标发展中的资金需求，保险其指标业务的凯旋开展。经对被担保东谈主金钱质地、指标情况、行业出路、偿债身手、信用情状等进行全面评估的基础上，董事会以为该担保事项相宜公司合座利益，公司及子公司的资信情状清雅，偿债身手较强，财务风险处于公司灵验的限度畛域之内。公司充分了解被担保对象的发展和指标情状，对被担保对象出产指标等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损伤公司及全体推动的利益。综上，董事会同意公司为子公司平日指标所需的事项提供担保。

公司累计对外担保及过时担保的情况：本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为东谈主民币57,881.29万元（含上述担保），占公司2023年度经审计净金钱的30.05%；公司及控股子公司对外担保总余额为东谈主民币167.05万元，占公司2023年度经审计净金钱的0.09%；公司及控股子公司不存在对淹没报表外单元提供担保的情形；公司无过时对外担保情形，无波及诉讼的担保金额及因被判决败诉而情愿担的担保金额。

对于召开2024年第五次临时推动大会的奉告

深圳市智微智能科技股份有限公司将于2024年12月19日召开2024年第五次临时推动大会。会议接管现场投票及集中投票相说合的情势进行。会议基本信息如下：- 推动大会届次：2024年第五次临时推动大会- 会议召集东谈主：公司董事会- 会议召开的正当、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过- 会议召开的日历、时候： - 现场会议：2024年12月19日15:00 - 集中投票：2024年12月19日9:15至15:00- 召开情势：现场投票及集中投票相说合- 股权登记日：2024年12月16日- 出席对象：股权登记日登记在册的公司推动、公司董事、监事和高等治理东谈主员、公司聘用的讼师相配他计划东谈主员- 现场会议场地：深圳市福田区车公庙恬然九路海松大厦B-1303

会议审议事项：- 议案称呼及提案编码： - 100 总议案：除积存投票提案外的通盘提案 - 1.00 《对于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案》

会议登记事项：- 登记情势：现场或邮寄- 登记时候：2024年12月17日（上昼9:00-12:00，下昼13:30-17:00）- 登记场地：深圳市福田区车公庙恬然九路海松大厦B-1303- 计划情势： - 计划东谈主：张新媛 - 计划电话：0755-23981862 - 传真：0755-82734561 - 电子信箱：security@jwele.com.cn - 计划地址：深圳市福田区车公庙恬然九路海松大厦B-1303

插足集中投票的具体操作经过：- 投票代码：361339- 投票简称：智微投票- 填报表决主张：同意、反对、弃权- 投票时候： - 深交所交易系统：2024年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 - 互联网投票系统：2024年12月19日9:15-15:00

备查文献：- 第二届董事会第十五次会议有想象

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