（原标题：第六届董事会第二十九次会议决策公告）

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024-139 债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议示知于2024年12月4日以书面、传真或电子邮件等风物发出，会议于2024年12月11日以通信表决的面貌召开。本次会议应出席董事7东说念主，实质出席董事7东说念主，公司监事及高档处置东说念主员列席会议，会议由董事长姜纯先生主捏。

会议审议通过以下议案：

对于2025年过活常关联往复预测的议案 表决成果：承诺 4票、弃权 0票、反对 0票。 本议案需提交公司鼓动大会审议。

承诺公司及子公司2025年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司、芜湖森源工贸发展有限公司、安徽楚江新材料产业商榷院有限公司、安徽楚江投资集团有限公司发生总金额不逾越东说念主民币700,950万元的采购原料、租借业务、光伏用电等浅薄关联往复。

对于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案

表决成果：承诺 7票、弃权 0票、反对 0票。 本议案需提交公司鼓动大会审议。

承诺公司及子公司使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务，套期保值品种为铜、锌、螺纹钢、热卷、锡等与公司分娩操办所需原材料联系的对应品种，套期保值业务的保证金最高额度不逾越东说念主民币49,000万元，有用期为2025年1月1日至2025年12月31日。

对于下属子公司与关联方刚硬屋顶漫衍式光伏发电模样合同动力处置左券暨关联往复的议案

表决成果：承诺 4票、弃权 0票、反对 0票。 本议案需提交公司鼓动大会审议。

承诺下属子公司安徽楚江高精铜带有限公司与公司控股鼓动安徽楚江投资集团有限公司刚硬《楚江高精铜带2.23MW屋顶漫衍式光伏发电模样合同动力处置左券》。承诺下属子公司安徽楚江精密带钢有限公司与楚江集团刚硬《楚江精密带钢0.24MW屋顶漫衍式光伏发电模样合同动力处置左券》。

对于不提前赎回“楚江转债”的议案

表决成果：承诺 7票、弃权 0票、反对 0票。

自2024年11月12日至2024年12月11日，公司股票价钱已有15个往复日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130%（即7.93元/股）。董事会决定本次不欺诈“楚江转债”的提前赎回权益。自本次董事会审议通事后3个月内（即2024年12月12日至2025年3月11日），若“楚江转债”再次触发有条件赎回要求时，公司均不欺诈提前赎回权益。

对于召开公司2024年第五次临时鼓动大会的议案

表决成果：承诺 7票、弃权 0票、反对 0票。 董事会决定于2024年12月30日召开2024年第五次临时鼓动大会，审议董事会、监事会的联系议案。