（原标题：董事会策略委员会职责确定）

证券代码：920099 证券简称：瑞华时间 公告编号：2024-086

常州瑞华化工工程时间股份有限公司董事会策略委员会职责确定

本公司及董事会整体成员保证公告本色的真正、准确和好意思满，莫得失实纪录、误导性述说大略首要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带法律职守。

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于改革公司董事会挑升委员会轨制的议案》。

二、轨制的主要本色，分章节列示：

第一章 总 则 第一条 为恰当公司策略发展需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展蓄意，健全投资决策设施，加强决策科学性，提升首要决策的效果和决策水平，完善公司处罚结构，说明《中华东说念主民共和国公司法》、《北京证券交往所股票上市国法（试行）》、《常州瑞华化工工程时间股份有限公司轨则》偏激他延续规定，公司特设董事会策略委员会并制定本职责确定。 第二条 策略委员会是董事会下设的挑升职责机构，主要职责是对公司遥远发展策略和首要投资决策进行沟通并向公司董事会提倡建议、决议。

第二章 东说念主员构成 第三条 策略委员会成员由三名董事构成。 第四条 策略委员会委员由董事长、二分之一以上的寥寂董事或整体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 策略委员会设主任委员（召集东说念主）别称，负责主抓策略委员会职责；召集东说念主在策略委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 策略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。时候如有委员不再担任公司董事职务，其委员阅历即自行排除，公司应按本职责确定规定进行实时补选。 第七条 公司董事会办公室（或其他照章承担该职能的部门，下同）负责策略委员会的闲居职责集中理解议组织职责。

第三章 职责权限 第八条 策略委员会的主要职责权限： （一）对公司遥远发展策略蓄意进行沟通并提倡建议； （二）对《公司轨则》规定须经董事会批准的首要投资、融资决议进行沟通并提倡建议； （三）对《公司轨则》规定须经董事会批准的首要成本运作、钞票谋略款式进行沟通并提倡建议； （四）对其他影响公司发展的首要事项进行沟通并提倡建议； （五）对以上事项的实施进行查验； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 策略委员会对董事会负责。策略委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策设施 第十条 公司董事会办公室负责策略委员会评审和决策的前期准备职责。 （一）由公司延续部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报首要投资、融资、成本运作、钞票谋略款式标意向、初步可行性呈报以及配合决议的基本情况等贵寓； （二）由公司董事会办公室进行初审，签发立项建议书并报策略委员会备案； （三）由公司延续部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就契约、合同、轨则等进行洽谈并负责编制可行性沟通呈报偏激它法定文献，上报公司董事会办公室； （四）由公司董事会办公室进行评审，签发书面宗旨，并向策略委员会提交负责提案。 第十一条 策略委员会说明董事会办公室的提案召集相应评审会议进行征询，将征询限定提交董事会，同期响应给董事会办公室。

第五章 议事国法 第十二条 策略委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，并于会议召开前七天见知整体委员，会议由召集东说念主提议召开并主抓，召集东说念主不成出席时可委用别称委员主抓。 第十三条 策略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每别称委员享有一票表决权，会议作念出的决议，必须经整体委员的过半数通过。 第十四条 策略委员会会议表决款式为举腕表决或投票表决。临时会议不错选拔通信表决的款式召开。 第十五条 董事会办公室东说念主员不错列席策略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事偏激他高等照应东说念主员列席会议。 第十六条 如有必要策略委员会不错聘任中介机构为其决策提供专科宗旨，用度由公司支付。 第十七条 策略委员会会议的召开设施、表决款式理解议见知的议案必须解任延续法律、法例、公司轨则及本职责确定的规定。 第十八条 策略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会通告保存。 第十九条 策略委员会会议通过的议案及表决限定应以书面步地报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有笼罩义务，不得私行线路延续信息。

第六章 附则 第二十一条 本确定未尽事宜，按照国度延续法律、法例、范例性文献、北交所业务国法和《公司轨则》的规定本质；本确定若与国度延续法律、法例、范例性文献、北交所业务国法和《公司轨则》有所不一致的，以国度延续法律、法例、范例性文献、北交所业务国法和《公司轨则》的干系规定为准。 第二十二条 本职责确定由董事会审议通事后本质。 第二十三条 本职责确定讲解权归公司董事会。

常州瑞华化工工程时间股份有限公司董事会 2024年 10月 31日