（原标题：第三届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-039

北京信安世纪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性论说省略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性照章承担法律背负。

一、监事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 11月 5日以现场荟萃通信边幅召开，本次会议示知已于 2024年 11月 1日以书面边幅投递公司整体监事。会议应出席监事5名，本体出席监事 5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主捏。本次会议的召集和召开要领安妥《中华东说念主民共和国公司法》等法律、法例、规章、动作性文献和《北京信安世纪科技股份有限公司规定》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事公法》的相关规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事追究审议，造成以下决议：

（一）审议通过了《对于公司安妥向不特定对象刊行可窜改公司债券条件的议案》 公司合计：公司安妥我国相关法律、法例、动作性文献规定的科创板上市公司向不特定对象刊行可窜改公司债券的条件。表决后果：应允 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司激动大会审议。

（二）逐项审议通过了《对于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券决策的议案》 公司拟向不特定对象刊行可窜改公司债券，具体决策如下： 1、刊行证券的种类：可窜改为本公司 A股股票的可窜改公司债券。 2、刊行范围：召募资金总和不逾越东说念主民币 49,800.00万元。 3、票面金额和刊行价钱：每张面值为东说念主民币 100.00元。 4、债券期限：自觉行之日起六年。 5、债券利率：由公司激动大会授权公司董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前字据国度策略、市集情景和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商笃定。 6、还本付息的期限和边幅：每年付息一次，到期反璧未偿还的可窜改公司债券本金并支付终末一年利息。 7、转股期限：自可窜改公司债券刊行适度之日起满六个月后的第一个来回日起至可窜改公司债券到期日止。 8、转股价钱的笃定过头颐养：启动转股价钱不低于召募阐扬书公告日前二十个来回日公司 A股股票来回均价和前一个来回日公司 A股股票来回均价，且不得进取修正。 9、转股价钱向下修正条目：当公司 A股股票在职意谄谀三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。 10、转股股数笃定边幅以及转股时不及一股金额的处欲望法：转股数目的臆度边幅为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 11、赎回条目：在本次刊行的可窜改公司债券期满后五个来回日内，公司将赎回一齐未转股的可窜改公司债券。 12、回售条目：在本次刊行的可窜改公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何谄谀三十个来回日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可窜改公司债券捏有东说念主有权将其捏有的一齐或部分可窜改公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。 13、转股年度相关股利的包摄：因本次刊行的可窜改公司债券转股而增多的公司股票享有与原有 A股股票同等的权益。 14、刊行边幅及刊行对象：具体刊行边幅由公司激动大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）协商笃定。 15、向原有激动配售的安排：本次刊行的可窜改公司债券向公司原有激动本质优先配售。 16、债券捏有东说念主会议关系事项：明确归赵券捏有东说念主的职权、义务及会议召开情形。 17、本次召募资金用途：召募资金总和不逾越 49,800.00万元，用于国产商用密码要害时间究诘与居品化格式和数据身分畅通与数据安全要害时间究诘与居品化格式。 18、召募资金惩办及存放账户：召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。 19、担保事项：本次刊行的可窜改公司债券不提供担保。 20、评级事项：公司将礼聘具有阅历的资信评级机构为本次刊行可窜改公司债券出具资信评级报告。 21、本次刊行决策的灵验期：灵验期为十二个月，自觉行决策经激动大会审议通过之日起臆度。

该议案尚需提交公司激动大会审议。

（三）审议通过了《对于的议案》 表决后果：应允 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司激动大会审议。

（四）审议通过了《对于的议案》 表决后果：应允 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司激动大会审议。

（五）审议通过了《对于的议案》 表决后果：应允 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司激动大会审议。

（六）审议通过了《对于上次召募资金使用情况报告的议案》 表决后果：应允 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司激动大会审议。

（七）审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可窜改公司债券摊薄即期酬报、接收填补措施及关系主体承诺的议案》 表决后果：应允 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司激动大会审议。

（八）审议通过了《对于公司往时三年（2024-2026年）激动分成酬报商酌的议案》 表决后果：应允 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司激动大会审议。

（九）审议通过了《对于公司本次召募资金投向属于科技鼎新界限的阐扬的议案》 表决后果：应允 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司激动大会审议。

（十）审议通过了《对于制定的议案》 表决后果：应允 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案尚需提交公司激动大会审议。

特此公告。 北京信安世纪科技股份有限公司监事会 2024年 11月 6日