（原标题：对于调度2024年划定性股票激发计划揣摸事项的公告）

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-118

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科环保”）于2024年12月4日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《对于调度2024年划定性股票激发计划并向激发对象初次授予划定性股票的议案》。凭据《中央企业控股上市公司践诺股权激发使命开垦》《上市公司股权激发惩处目的》及公司《2024年划定性股票激发计划（草案）》的揣摸法律阐述，并凭据公司2024年第三次临时激动大会的授权，公司董事会对本次激发计划揣摸事项进行了调度。

一、本次激发计划已履行的揣摸审批体式 （一）2024年9月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《对于过火纲领的议案》《对于的议案》《对于的议案》及《对于提请激动大会授权董事会办理2024年划定性股票激发计划联系事项的议案》等揣摸议案。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过揣摸议案。 （二）2024年9月19日，公司袒露了《孤立董事对于公开搜集表决权的公告》，孤立董事张学当作搜集东谈主就公司拟定于2024年10月14日召开的2024年第三次临时激动大会审议的2024年划定性股票激发计划揣摸议案向公司整体激动搜集表决权。收尾征辘集束技能，孤立董事张学未收到激动的投票权托福。 （三）2024年9月19日至2024年9月28日，公司对本次激发计划拟初次授予激发对象的姓名及职务在公司里面进行公示。收尾公示期满，监事会未收到任何干于本次激发计划激发对象名单的异议。2024年10月8日，公司袒露了《监事会对于2024年划定性股票激发计划激发对象名单的审核观念及公示情况阐述》。 （四）2024年10月8日，公司袒露了《对于2024年划定性股票激发计划获中国科学院控股有限公司批复的公告》，公司控股激动中科实业集团(控股)有限公司收到公司践诺收敛东谈主中国科学院控股有限公司《对于答允北京中科润宇环保科技股份有限公司践诺划定性股票激发计划的批复》（科资发股字〔2024〕98号），国科控股原则答允公司践诺划定性股票激发计划。 （五）2024年10月14日，公司召开2024年第三次临时激动大会，审议通过揣摸议案。同日，公司袒露了《对于2024年划定性股票激发计划内幕信息知情东谈主交易公司股票的自查讲演》。 （六）2024年12月4日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过《对于调度2024年划定性股票激发计划并向激发对象初次授予划定性股票的议案》。监事会对前述事项进行核查并发标明确观念，讼师及孤立财务参谋人出具相应讲演。

二、调度事由及调度收尾 凭据《使命开垦》及《激发计划（草案）》的揣摸法律阐述，因高等惩处东谈主员的权利授予价值不得高于授予时薪酬总水平的40%，同期3名拟激发对象因辞职等原因不再参与本次激发计划，公司董事会凭据2024年第三次临时激动大会的授权，对本次激发计划授予数目及初次授予激发对象名单进行相应调度，公司本次激发计划初次授予激发对象东谈主数由296东谈主调度为293东谈主；初次授予的划定性股票总量由2,413.70万股调度为2,311.60万股；预留授予的划定性股票总量由600.00万股调度为570.00万股；调度后，本次激发计划向激发对象授予的划定性股票总量为2,881.60万股，约占公司股本总和147,188.00万股的1.96%。除上述调度外，本次激发计划践诺的内容与公司2024年第三次临时激动大会审议通过的内容一致。本次调度内容在公司2024年第三次临时激动大会对董事会的授权限度内，无需再次提交激动大会审议。

三、本次调度对公司的影响 公司对本次激发计划授予数目及初次授予激发对象名单的调度，不会对公司的财务景色和洽商效劳产生骨子性影响，不存在挫伤公司及整体激动利益的情形。

四、监事会观念 监事会以为：公司对本次激发计划授予数目及初次授予的激发对象名单的调度相宜《惩处目的》《使命开垦》《深圳证券往返所创业板股票上市法律阐述》等法律律例和《激发计划（草案）》过火纲领的揣摸法律阐述，不存在挫伤公司激动利益的情形。本次调度属于2024年第三次临时激动大会的授权限度内，调度体式正当合规。

五、法律观念书的论断性观念 北京市康达讼师事务所以为：公司就本次调度事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次调度相宜《惩处目的》及《激发计划（草案）》的法律阐述。

六、孤立财务参谋人观念 深圳价值在线征询参谋人有限公司以为：收尾本讲演出具日，中科环保本次调度事项已获取揣摸授权与批准，相宜《使命开垦》《惩处目的》等揣摸法律、律例、步伐性文献以及《激发计划（草案）》的联系法律阐述，调度体式正当合规，不存在挫伤激动利益的情况。

七、备查文献 1. 第二届董事会第十六次会议有策画； 2. 第二届监事会第十一次会议有策画； 3. 北京市康达讼师事务所对于北京中科润宇环保科技股份有限公司2024年划定性股票激发计划调度及初次授予事项的法律观念书； 4. 深圳价值在线征询参谋人有限公司对于北京中科润宇环保科技股份有限公司2024年划定性股票激发计划调度及初次授予事项之孤立财务参谋人讲演。

特此公告。 北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会 2024年12月5日