（原标题：第四届董事会第十二次会议有想象公告）

新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2024年11月5日召开，审议通过以下议案：

审议《对于公司董事会提名孤独董事候选东说念主的议案》；提名崔登峰先生为第四届董事会孤独董事候选东说念主，任期与公司第四届董事会同时。崔登峰先生已获取深圳证券来去所认同的孤独董事资历文凭，其任职资历和孤独性需经深圳证券来去所审查无异议后由推动大会选举。

审议《对于休养公司第四届董事会挑升委员会成员的议案》；在推动大会选举通过崔登峰先生为公司孤独董事之日起，补选崔登峰先生为审计委员会委员、策略委员会委员、薪酬与窥察委员会委员并担任召集东说念主，任期与公司第四届董事会同时。

审议《对于召开2024年第三次临时推动大会的议案》。原意公司召开2024年第三次临时推动大会，具体实践详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。新疆西部牧业股份有限公司董事会2024年11月5日