（原标题：第十一届董事会第二十六次会议有打算公告）

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-091

中安科股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议于 2024年 11月 5日以现场妥洽通信表决神色召开。本次会议应到董事 9东说念主，实到董事 9东说念主。会议由董事长吴博文先生主抓。

会议审议通过如下有打算：

（一）审议通过《对于提名公司非孤苦董事候选东说念主暨转机董事会挑升委员会委员的议案》。本议案在提交董事会审议前，一经董事会提名委员会预先审议通过。具体本体详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于董事去职暨补选非孤苦董事的公告》（公告编号：2024-093）。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时鼓吹大会审议。表决情况：9票答允，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《对于提请召开公司 2024年第三次临时鼓吹大会的议案》。答允召开公司 2024年第三次临时鼓吹大会，具体本体详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于召开 2024年第三次临时鼓吹大会的见告》（公告编号：2024-095）。表决情况：9票答允，0票反对，0票弃权。