证券代码：601016   证券简称：节能风电        公告编号：2024-077 转债代码：113051   转债简称：节能转债 债券代码：137801   债券简称：GC 风电01 债券代码：115102   债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007   债券简称：风电 WK01 债券代码：242008   债券简称：风电 WK02    中节能风力发电股份有限公司  对于本次鸿沟性股票回购刊出实施完成暨    不颐养可转债转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何荒唐记 载、误导性评释大略要紧遗漏，并对其实质的确凿性、准确性和完 整性承担法律包袱。    迫切实质领导：    ? “节能转债”颐养前转股价钱：3.44 元/股    ? “节能转债”颐养后转股价钱：3.44 元/股    ? 因中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回 购刊出的鸿沟性股票占公司总股本比例较小，经筹划并四舍五入，本 次鸿沟性股票回购刊出实施完成后，“节能转债”的转股价钱不变。    经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于 核准中节能风力发电股份有限公司公开荒行可蜿蜒公司债券的批复》 （证监许可〔2021〕1770 号）核准，公司于 2021 年 6 月 21 日公开荒 行 A 股可蜿蜒公司债券 3,000 万张，债券简称“节能转债”，每张面 值为东说念主民币 100 元，刊行总数为 30 亿元，期限 6 年。“节能转债”  自 2021 年 12 月 27 日起可蜿蜒为公司 A 股凡俗股股票，转股期起止  日历为 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日，本次颐养前的转股  价钱为 3.44 元/股。     一、转股价钱颐养依据  召开第五届董事会第二十八次会议录取五届监事会第十六次会议，审  议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未拔除限售的鸿沟  性股票的议案》，公司讼师出具了法律观念书。鉴于 2 名激发对象因  不受个东说念主鸿沟的岗亭退换及 1 名激发对象辞职已不合乎激发条件，同  意公司把柄《公司 2020 年鸿沟性股票激发筹划》（以下简称“《激  励筹划》”）关连王法，回购刊出 3 名激发对象已获授但尚未拔除限  售的鸿沟性股票总共 520,200 股。其中，把柄《激发筹划》的王法，  因不受个东说念主鸿沟的岗亭退换与公司拔除做事关系的 2 名激发对象，公  司决定对其捏有的已获授但尚未拔除限售的鸿沟性股票总共 510,000  股以 1.476 元/股加上银行同期入款利息之和给以回购；因已辞职不  再具备激发对象阅历的 1 名激发对象，公司决定对其捏有的已获授但  尚未拔除限售的鸿沟性股票 10,200 股以 1.476 元/股给以回购。     笃定请见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交游所（以下简称  “上交所”）网站（www.sse.com.cn）上露出的《中节能风力发电股  份有限公司对于回购刊出股权激发筹划部分鸿沟性股票的公告》（公  告编号：2024-060）。  毕。刊出竣事后，公司股份变动情况如下：                                                单元：股   股份类别           变动前           变动股份         变动后 有限售条件畅达股     514,580,719       -520,200   514,060,519 无穷售条件畅达股      5,959,652,739          0       5,959,652,739   总股本         6,474,233,458       -520,200   6,473,713,258    注 1：以上股本结构以 2024 年 11 月 26 日收盘后公司股本结构为基础，因公司可蜿蜒  公司债券“节能转债”（债券代码：113051）处于转股期，公司“无穷售条件畅达股”、  总股本可能会在公告日与上表存在一定相反。    注 2:以上股本结构的变动情况以关连事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公  司出具的股本结构表为准。     二、转股价钱颐养公式与颐养成果     把柄《中节能风力发电股份有限公司公开荒行可蜿蜒公司债券募  集证实书》（以下简称“《召募证实书》”）关连条件的王法：在本  次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不  包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及  派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留小  数点后两位，终末一位四舍五入）：     派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）     上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）     派送现款股利：P1=P0－D     上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）     其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新  股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1  为颐养后转股价。     当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将次第进行转  股价钱颐养，并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登公  告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养主见及暂停转股技能（如  需）。当转股价钱颐养日为本次可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、转  换股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱  施行。    当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有 东说念主的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、 公允的原则以及充分保护本次可转债捏有东说念主权益的原则颐养转股价 格。研讨转股价钱颐养实质及操作主见将依据其时国度研讨法律王法 及证券监管部门的关连王法来制订。    把柄上述转股价钱颐养依据，因鸿沟性股票回购刊出事项，适用 颐养公式：P1=(P0+A*k)/(1+k)。把柄本次回购刊出情况，筹划公式为 P1=(P0+A1*k1+A2*k2)/(1+k1+k2)。    本次回购刊出完成后，节能转债的转股价钱为：    P1=(P0+A1*k1+A2*k2)/(1+k1+k2)≈3.44 元/股（保留少许点后两 位，终末一位四舍五入）    （P0=3.44 元/股，A1≈1.60207 元/股，A2=1.476 元/股，k1=-    经筹划并四舍五入，本次鸿沟性股票回购刊出完成后，“节能转 债”的转股价钱不变，仍然为 3.44 元/股。    特此公告。                                  中节能风力发电股份有限公司                                          董 事 会