证券代码：603501           证券简称：韦尔股份             公告编号：2024-092 转债代码：113616           转债简称：韦尔转债                上海韦尔半导体股份有限公司  对于“韦尔转债”预测兴奋转股价钱修正条件的辅导性公                              告    本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性述说 好像紧要遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和好意思满性承担法律职守。    一、可转债基本情况    （一）“韦尔转债”基本情况    经中国证券监督处罚委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公树立            （证监许可20203024 号）核准，公司公树立行 244,000 行可调度公司债券的批复》 万元可调度公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券往来所“自律监管决定书202124 号”文应许，公司 24.40 亿元可调度公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“韦尔转债”，债 券代码“113616”。    左证琢磨端正及《上海韦尔半导体股份有限公司公树立行可调度公司债券募 集阐扬书》                 “韦尔转债”存续时候为 2020     （以下简称“《召募阐扬书》”）的商定， 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，启动转股价钱为 222.83 元/股。    （二）转股价钱诊疗情况                    “韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 （含税），左证《召募阐扬书》的琢磨端正， 元/股诊疗为 222.52 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息 日）起获胜。 税），以本钱公积金向合座鞭策每股转增 0.35 股，左证《召募阐扬书》的琢磨规 定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股诊疗为 164.44 元/股，诊疗后的转 股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起获胜。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 164.44 （含税），左证《召募阐扬书》的琢磨端正， 元/股诊疗为 164.36 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息 日）起获胜。 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发 行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。左证《召募阐扬书》的琢磨端正，在“韦尔转 债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的 可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行 诊疗。因此，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.36 元/股诊疗为 162.80 元/股，调 整后的转股价钱自 2023 年 11 月 10 日（除权除息日）起获胜。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 162.80 （含税），左证《召募阐扬书》的琢磨端正， 元/股诊疗为 162.66 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息 日）起获胜。   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   左证《召募阐扬书》的琢磨端正，在本次刊行的可调度公司债券存续技能， 当公司股票在职意聚集三十个往来日中有十五个往来日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有筹办并提交公司鞭策大 会表决。上述有筹办须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可执行。   （二）转股价钱修正要求预测触发情况 向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不欺诈向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权柄，并应许在将来 6 个月内（即 2022 年 9 月 1 日至 下修正有筹办。具体骨子详见公司于 2022 年 9 月 2 在上海证券往来所网站走漏的 《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-104）。 不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不欺诈向下修 正“韦尔转债”转股价钱的权柄，并应许在将来 6 个月内（即 2023 年 3 月 21 日 至 2023 年 9 月 20 日）                  ，若再次触发可转债的转股价钱向下修正要求，亦不建议 向下修正有筹办。具体骨子详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券往来所网站披 露的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-021）。 于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不欺诈向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权柄，并应许在将来 6 个月内（即 2023 年 10 月 19 日 至 2024 年 4 月 18 日）                  ，若再次触发可转债的转股价钱向下修正要求，亦不建议 向下修正有筹办。具体骨子详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券往来所网站                         （公告编号：2023-111）。 走漏的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》 于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不欺诈向下修正 “韦尔转债”转股价钱的权柄，并应许在将来 6 个月内（即 2024 年 5 月 14 日至 下修正有筹办。具体骨子详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券往来所网站走漏 的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-040）。   甩手 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有十个往来日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%的情形，公司预测可能将触发“韦尔转债”的转股价钱向下修正要求。 左证上海证券往来所发布的《上市公司自律监管辅导第 12 号——可调度公司债 券》的琢磨端正，若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，并实时履行信息走漏义务。   三、风险辅导   公司将左证《召募阐扬书》的商定和琢磨法律国法要求，于触发“韦尔转债” 的转股价钱修正条件后服气本次是否修正转股价钱，并实时履行信息走漏义务。  敬请宽敞投资者情切公司后续公告，堤防投资风险。  特此公告。                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会